陜建機(jī)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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股票代碼：600984股票 簡(jiǎn)稱(chēng)：G建機(jī) 編號(hào)：2006-30 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●本次會(huì)議沒(méi)有否決提案的情況。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年9月19日上午，在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式。出席會(huì)議的股東及股東代理人共3名，代表股份8508.48萬(wàn)股，占公司股份總額的60%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高峰主持，符合《公司法》、相關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)聘請(qǐng)北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。 二、提案審議情況 大會(huì)審議了董事會(huì)提交的《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》和《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，大會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決，通過(guò)了如下決議： 1、批準(zhǔn)《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 同意繼續(xù)聘請(qǐng)西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為28萬(wàn)元（含差旅費(fèi)）。 同意票8508.48萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 2、批準(zhǔn)《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意公司與控股股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂的《貨物運(yùn)輸協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋租賃合同》和《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。 關(guān)聯(lián)股東陜西建設(shè)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在審議該議案時(shí)進(jìn)行了回避，并放棄了對(duì)該議案的表決權(quán)。 同意票4977.19萬(wàn)股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 三、律師見(jiàn)證情況 公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員主體資格及會(huì)議表決程序合法有效。 四、備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和董事會(huì)秘書(shū)簽字確認(rèn)的公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議 2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì) 二ＯＯ六年九月十九日 股票代碼：600984股票簡(jiǎn)稱(chēng)：G建機(jī)編號(hào)：2006-31 陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司和 寧波德力機(jī)械有限公司提供擔(dān)保的公告 特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、擔(dān)保情況概述 經(jīng)陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”或“本公司”）2006年9月19日第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為寧波德力機(jī)械有限公司提供擔(dān)保的議案》。董事會(huì)同意公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行、中國(guó)農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社分別簽署《最高額保證合同》。合同約定，公司為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司在該行辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣壹仟萬(wàn)元，合同期限為二年；為寧波德力機(jī)械有限公司在中國(guó)農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣貳仟萬(wàn)元，合同期限為二年。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司 注冊(cè)地址：浙江省寧海縣桃源街道時(shí)代大道98號(hào) 法定代表人：周曙旭 經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械貿(mào)易 注冊(cè)資金：500萬(wàn)元 寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司是由寧波德力機(jī)械有限公司在2006年投資成立的工程機(jī)械貿(mào)易公司，主要從事本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。截至目前無(wú)任何銀行貸款及負(fù)債。 2、被擔(dān)保人名稱(chēng)：寧波德力機(jī)械有限公司 注冊(cè)地址：浙江省寧海縣躍龍街道躍龍路25號(hào) 法定代表人：周德青 經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械制造、加工 注冊(cè)資金：250萬(wàn)元 此前公司銀行貸款貳仟三百萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率38.5%，銀行信資等級(jí)AAA。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 董事會(huì)同意為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣壹仟萬(wàn)元，合同期限為二年，時(shí)間為2006年9月19日至2008年9月18日；同意為寧波德力機(jī)械有限公司在中國(guó)農(nóng)村信合寧海縣信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣貳仟萬(wàn)元，合同期限為二年，時(shí)間從2006年9月19日至2008年9月18日。 四、董事會(huì)意見(jiàn) 公司受權(quán)寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司和寧波德力機(jī)械有限公司在全國(guó)范圍內(nèi)代理銷(xiāo)售公司生產(chǎn)的SCMC-ABGTITAN系列攤鋪機(jī)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國(guó)農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社提供給公司的授信以銷(xiāo)售公司設(shè)備為用途，該業(yè)務(wù)實(shí)行封閉運(yùn)作，一客一單，承兌保證金比例為40%。寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司、寧波德力機(jī)械有限公司和我公司分別向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國(guó)農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社提供真實(shí)商品交易資料，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行和中國(guó)農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社審查同意后簽發(fā)銀行承兌匯票給我公司。 公司為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司、德力機(jī)械有限公司提供擔(dān)保是基于此擔(dān)保只是為被擔(dān)保人銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品提供第二履約人的職責(zé)。當(dāng)公司、被擔(dān)保人及用戶(hù)簽署銷(xiāo)售合同后，由本公司向擔(dān)保銀行開(kāi)具發(fā)貨通知、出廠合格證、銷(xiāo)售合同等文件后，銀行直接對(duì)本公司開(kāi)出銀行票據(jù)，確保資金的安全。如果用戶(hù)支付首付款后，一旦后續(xù)貨款不能按時(shí)支付，被擔(dān)保人必須履約，若不能足以墊付資金，本公司為第二履約人必須支付差額資金。為保證公司產(chǎn)品服務(wù)和安全，每臺(tái)銷(xiāo)售設(shè)備都裝有GPS定位系統(tǒng)，一旦用戶(hù)不能履約，公司可隨時(shí)收回已銷(xiāo)售的產(chǎn)品，將損失和風(fēng)險(xiǎn)降到最低。寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司、德力機(jī)械有限公司具有很強(qiáng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，經(jīng)營(yíng)情況良好，具有較強(qiáng)的履約能力。本公司董事會(huì)認(rèn)為，本項(xiàng)擔(dān)保有利于促銷(xiāo)公司產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可以控制。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量 截至目前為止，公司對(duì)外擔(dān)保金額人民幣伍仟萬(wàn)元整，占公司2005年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的12.37%。 六、備查文件目錄 第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議 特此公告 |
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