東方電機股份有限公司關于延期召開公司2006年度股東周年大會的公告

東方電機股份有限公司

　　關于延期召開公司2006年度股東周年大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司董事會原提議于2007年6月12日（星期二）上午9時召開本公司2006年度股東周年大會審議有關議案（詳情請見本公司2007年4月27日發出的《東方電機股份有限公司2006年度股東周年大會通知》）。本公司董事會亦提議于2007年7月3日（星期二）召開本公司2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議（詳情請見本公司2007年5月17日發出的《東方電機股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議的通知》）。

　　由于在較短的間隔期限內召開年度股東大會及臨時股東大會、內資股類別股東會議及外資股類別股東會議，給部分欲參加7月3日股東會議的H股股東造成了不便，為方便本公司H股股東進行轉讓登記以確定其出席臨時股東大會及于會上投票的權利，故本公司董事會決定將本公司2006年度股東周年大會的召開時間延期。有關安排如下：

　　1．2006年度股東周年大會延期召開的日期

　　原定于2007年6月12日（星期二）上午9時召開的本公司2006年度股東周年大會延期至2007年7月3日（星期二）上午8時30分。會議地點不變，即中華人民共和國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室。

　　2．股權登記日

　　延期召開本公司2006年度股東周年大會的股權登記日不變。即（1）凡持有本公司A股，并于2007年5月11日（星期五）下午三時收市時在中國

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證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、

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股票賬戶卡出席本公司2006年度股東周年大會。（2）凡持有本公司H股，并于2007年5月11日（星期五）下午四時收市時在香港中央結算（證券登記）有限公司登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席本公司2006年度股東周年大會。

　　本公司原定于2007年7月3日召開的本公司2007年第二次臨時股東大會、2007年第一次內資股類別股東會議及2007年第一次外資股類別股東會議的召開日期及時間維持不變。

　　特此公告

　　東方電機股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十九日