該公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次臨時股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次臨時股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2008年5月28日（星期三）上午9：30
網絡投票時間為：2008年5月27日-2008年5月28日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的的具體時間為：2008年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008年5月27日下午15：00--5月28日下午15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：杭州總部六樓會議室（杭州市石祥路208號）
3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
5、現場會議主持人：董事長馬興法先生
6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共174人，代表有表決權的股份總數為219,122,319股，占公司股份總數的80.56%。公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師、保薦機構出席了本次會議。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表33人，代表有表決權股份209,166,556股，占公司股份總數的76.90%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東141人，代表有表決權股份9,955,763股，占公司股份總數的3.66%。
三、提案審議和表決情況
1、關于公司符合非公開發行股票條件的議案
表決結果：同意218,971,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對122,500股；棄權28,800股。
2、關于公司前次募集資金使用情況說明的議案
表決結果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對112,300股；棄權39,520股。
3、關于公司2008 年度非公開發行股票方案的議案（逐項表決）
（1）發行方式
表決結果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,000股；棄權12,300股。
（2）發行股票的種類和面值
表決結果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,000股；棄權12,300股。
（3）發行數量
表決結果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,000股；棄權12,300股。
（4）發行對象及認購方式
表決結果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對143,000股；棄權10,300股。
（5）定價基準日、發行價格
表決結果：同意218,966,999股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對143,020股；棄權12,300股。
（6）鎖定期安排
表決結果：同意218,965,999股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對143,800股；棄權12,520股。
（7）上市地點
表決結果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,220股；棄權12,300股。
（8）募集資金數量和用途
①增資成都天馬鐵路軸承有限公司實施年產1萬套精密風力發電機軸承技術改造項目
表決結果：同意86,369,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.82％；回避132,600,000股；反對141,000股；棄權12,300股。關聯股東天馬控股集團有限公司回避表決。
②增資齊重數控裝備股份有限公司實施高檔重型數控機床產業化基地項目
表決結果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,000股；棄權12,300股。
（9）本次發行前公司滾存未分配利潤的分配預案
表決結果：同意218,967,799股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對142,000股；棄權12,520股。
（10）決議有效期限
表決結果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對141,000股；棄權12,520股。
4、關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告
表決結果：同意218,955,178股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對112,300股；棄權54,841股。
5、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案
表決結果：同意218,968,799 股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對112,300股；棄權41,220股。
6、關于公司非公開發行股票預案的議案
表決結果：同意218,968,499股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對50,400股；棄權103,420股。
7、關于修改公司<章程>的議案
表決結果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權99.93％；反對46,420股；棄權105,400股。
以上議案表決結果同意票均占參與投票的股東所持有效表決權的2/3以上，因此以上議案均獲通過。
四、律師出具的法律意見
浙江六和律師事務所律師蔣政村、張琦到會見證本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經公司與會董事簽字的《公司2008年第一次臨時股東大會決議》；
2、浙江六和律師事務所關于公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
二〇〇八年五月二十八日
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