陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會(huì)于2008年5月27日收到公司獨(dú)立董事董建瑾女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告，董建瑾女士因工作變動(dòng)原因向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)董建瑾女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。鑒于上述相關(guān)規(guī)定，董建瑾女士的辭職報(bào)告需在新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。

公司董事會(huì)將盡快尋找合適的獨(dú)立董事候選人，提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西秦川機(jī)械發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2008年5月28日