徐州工程機械科技股份有限公司重大事項進展公告

重大事項進展公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因公司及第一大股東徐工集團工程機械有限公司正在籌劃重大資產重組事項，擬通過定向增發方式收購徐工集團工程機械有限公司下屬企業資產和股權。為防止造成二級市場股價波動，保護投資者利益，經申請，本公司股票已于2008年6月13日起停牌。

為盡快提交和披露相關重組文件，恢復公司股票交易，公司及相關方在停牌期間積極推動重組工作開展，現獨立財務顧問及法律顧問繼續進行盡職調查工作，對重組事項作深入咨詢論證，已確定擬收購資產的范圍，擬收購資產包括徐州重型機械有限公司、徐州工程機械集團進出口有限公司、徐州徐工專用車輛有限公司、徐州徐工液壓件有限公司、徐州徐工隨車起重機有限公司、徐州徐工特種工程機械有限公司等企業的股權及徐工集團工程機械有限公司試驗研究中心相關資產和徐工集團工程機械有限公司擁有的相關注冊商標所有權，基本完成編制資產重組預案等相關材料。下周公司將確定重組預案等相關材料，并報送至相關部門。經申請，公司股票繼續停牌。

自本次停牌之日起5個交易日內，公司及相關方將在中介機構盡職調查基礎上，盡快確定資產重組預案，及時履行信息披露義務，并按要求對籌劃中的資產重組事項發布實質性進展公告或資產重組事項相關公告。

特此公告。

徐州工程機械科技股份有限公司董事會

二00八年七月十七日

徐州工程機械科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議

（臨時）決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議（臨時）通知于2008年7月13日（星期日）以書面方式發出，會議于2008年7月15日（星期二）以非現場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，分別為(按姓氏筆畫為序)：王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生。公司監事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

一、審議通過公司治理專項活動整改情況說明

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權

《徐州工程機械科技股份有限公司治理專項活動整改情況說明》待江蘇證監局審核通過后予以公告。

徐州工程機械科技股份有限公司

董事會

二00八年七月十七日