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新疆金風科技股份有限公司
關于調整內蒙古金風兆瓦直驅永磁風電機組產業化項目投資規模的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、項目調整概況
公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于調整內蒙古金風兆瓦直驅永磁風電機組產業化項目投資規模的議案》：
內蒙古兆瓦永磁直驅風電機組產業化項目為公司募集資金投資項目，項目原計劃投資規模為 4 億元，其中募集資金投資額為 3.77億元，計劃形成年產 300臺兆瓦機組的生產能力。
公司募集資金投資項目計劃投資總額為 1,879,600,000元，實際募集資金凈額為1,744,663,841.73 元，實際募集資金與計劃募集資金投資總額存在差額，扣除差額部分后公司原計劃對內蒙古兆瓦永磁直驅風電機組產業化項目運用募集資金 242,063,841.73元。
根據公司總體產能布局及該項目建設實際情況，公司計劃調整該項目投資規模，調整后的總投資為 1.5 億元，其中募集資金投資1.27億元，建設兆瓦機組總裝車間、原材料倉庫、生產附屬辦公樓等建筑，新建建筑面積 15100 平方米，形成年產 200臺兆瓦機組的生產能力。本項目預計在 2008 年 12 月竣工驗收。調整后將結余募集資金115,063,841.73 元，計劃用于投資建設南京兆瓦級風電機組產業化項目。
該項調整尚須提交股東大會審議。
二、保薦人及獨立董事意見
保薦人意見：
金風科技本次調整內蒙古金風兆瓦級風機產業化項目投資規模事項，已經金風科技董事會審議通過，還將提請股東大會審議通過，履行了必要的決策程序，符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定，該項目投資規模調整后的結余資金用于建設南京兆瓦級風電機組產業化項目，項目建設性質未發生變化，只是實施地點發生變更，不影響公司總體產能布局，本保薦機構同意該事項。
獨立董事意見：
調整內蒙古基地項目投資規模是綜合考慮市場布局及公司戰略后做出的調整，公司將調整內蒙古項目投資規模后結余的募集資金用于投資建設南京兆瓦級風電機組產業化項目。作為公司的獨立董事，我們認為：本次變更只是對實施地點的變更，沒有改變投資方向，且履行了相關決策程序，同意上述議案。
監事會意見：
公司此次調整內蒙古兆瓦直驅永磁風電機組產業化項目投資規模，并將結余募集資金建設南京兆瓦風電機組產業化項目符合公司整體戰略布局的需要，此次變更只是對募集資金項目實施地點的變更，投資內容未發生變化，南京項目實施后將增加公司總體產能。同意該事項。
特此公告。
新疆金風科技股份有限公司
董事會
2008 年 7月 23 日
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